Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (8) teve como alvo uma organização criminosa suspeita de explorar plataformas de apostas esportivas ilegais na Paraíba. A ação resultou no bloqueio de mais de R$ 101,9 milhões em bens e ativos financeiros, por determinação da Justiça.
Segundo as investigações, o grupo operava plataformas de apostas de quota fixa (“bets”) sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e sem credenciamento junto à Loteria do Estado da Paraíba (Lotep), em desacordo com a legislação.
A operação foi realizada pelo Gaeco, Draco, Secretaria de Prêmios e Apostas e Lotep.
As investigações apontam que a organização utilizava empresas de fachada, sedes fictícias e uma rede de pessoas físicas e jurídicas para ocultar patrimônio e dificultar o rastreamento das movimentações financeiras.
Os investigados podem responder por exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas contra consumidores. Conforme a apuração, as plataformas também são suspeitas de reter valores de usuários, bloquear contas de forma arbitrária e deixar de pagar premiações.
Além do bloqueio de contas bancárias, a decisão judicial determinou a indisponibilidade de bens e o bloqueio de criptoativos, totalizando R$ 101.990.000,00 em medidas patrimoniais.
As investigações seguem em sigilo judicial e novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento da operação.
FontePB
